La ley tiene como objeto prevenir,
detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así
como su encubrimiento.
El que depositare, retirare,
convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan
directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su
origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a
quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro
o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de
cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el
comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia
correspondiente.
Se entenderá también por lavado de dinero y de
activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a
ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de
actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Para los efectos penales se
consideran también lavado de dinero y de activos, y serán sancionados con
prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios
mínimos mensuales, computados conforme a lo establecido en el Artículo
anterior, los hechos siguientes: a) Ocultar o disfrazar en cualquier forma la
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad
aparentemente legal de fondos, bienes o derechos relativos a ellos, que
procedan directa o indirectamente de actividades delictivas; y b) Adquirir,
poseer y utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los mismos,
sabiendo que derivan de actividades delictivas con la finalidad de
legitimarlas.
En los casos del artículo anterior,
si el encubrimiento se produjere por negligencia, impericia o ignorancia
inexcusable en las atribuciones de los funcionarios o empleados de las
instituciones a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley o de los organismos
fiscalizadores o de supervisión en que se produce, la sanción será de dos a cuatro
años.
Los sujetos obligados deberán
informar a la UIF, por escrito o cualquier medio electrónico y en el plazo
máximo de cinco días hábiles, cualquier operación o transacción de efectivo,
fuere individual o múltiple, independientemente que se considere sospechosa o
no, realizada por cada usuario o cliente que en un mismo día o en el término de
un mes exceda los Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América o su
equivalente en cualquier moneda extranjera. El plazo para remitir la
información se computará a partir del día siguiente de realizada la operación o
transacción. Igual responsabilidad tendrán si se trata de operaciones
financieras que se efectúen por cualquier otro medio, si esta fuere superior a
Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en
cualquier moneda extranjera.
mas información
https://elmundo.sv/fiscal-presento-nueva-ley-contra-lavado-de-activos/
fuentes
VALORACIÓN PERSONAL
Este tema es de mucha importancia ya que se conocen las formas en las que las personan lavan dinero asi mismo tambien los activos ya que al leer la ley nos damos cuenta que no solo se puede lavar dinero sino que tambien activos es por eso que es de mucha importancia conocer sobre esta ley y quien es el encargado de velar para que estas situaciones no se den en nuestro pais.
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